Предпринимательница из Улан-Удэ использовала документы своих знакомых для незаконного создания трех фирм с целью дальнейшей торговли лесоматериалами.
Бурятская таможня возбудила в отношении неё три уголовных дела за незаконное образование юридического лица через подставных лиц, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Граждане за денежное вознаграждение, заведомо зная, что являются подставными лицами, предоставили свои паспорта, на основании которых от их лица были подготовлены документы для регистрации юридического лица.
- В дальнейшем эти документы, заверенные электронными подписями от имени владельцев паспортов, были поданы в налоговый орган для регистрации трех фирм, а в ЕРГЮЛ в качестве номинальных учредителей этих фирм внесены сведения о подставных лицах, - объяснили в пресс-службе.
Бурятская таможня в отношении гражданки России возбудила три уголовных дела по ч.1 ст. 173.1 УК РФ за незаконное создание юридических лиц.
С начала 2021 года Бурятская таможня по данной статье возбудила шесть уголовных дел.
Фото: пресс-служба Бурятской таможни
Справка:
Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности, например, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного получения кредитов и многих других. Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной самостоятельностью, поскольку созданы без намерения вести предпринимательскую деятельность. В качестве их учредителей (участников) и (или) органов управления часто выступают подставные лица, в то время как реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы в незаконных целях.
