Бурятская таможня пресекла попытку незаконного экспорта леса через фиктивную фирму

Происшествия |
Фото: Бурятская таможня

Бурятская таможня возбудила 2 уголовных дела: одно – в отношении предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы, другое – в отношении «подставного директора», предоставившего для этого свои документы.

В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в  2022 году  предприниматель предложил за вознаграждение своему знакомому выступить в качестве формального руководителя юридического лица-участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном директоре.

Оперативниками установлено, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданин,  предоставивший свои документы, не осуществлял и не планировал осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Таким образом,  фирма была создана для незаконного экспорта лесоматериалов.

В отношении предпринимателя Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Второе уголовное дело таможенники возбудили в отношении гражданина, предоставившего документы, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Источник: пресс-служба Бурятской таможни

Кол-во просмотров: 1143

Поделиться новостью:


Поделиться: