В Бурятии отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по республике Бурятии уголовное дело в отношении депутата Народного Хурала Дмитрия Козлова и главного бухгалтера Ирины Антоновой ЗАО «Улан–Удэнская макаронная фабрика» вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили 1 сентября в пресс–службе СУ СКП по РБ, обвинение предъявлено в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ). А также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (п.п. «а, б» ч.2 ст. 174.1 УК РФ).
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая 2006 года по май 2009 года Козлов и Антонова похитили из федерального и республиканского бюджетов денежные средства, предоставляемые в виде субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Хищение бюджетных средств осуществлялось по следующей схеме. Руководством ОАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика» заключались кредитные договоры с банками якобы для закупки зерна для предприятия. Однако полученные денежные средства Козлов и Антонова направляли не на приобретение сельхозпродукции, а на погашение иных денежных обязательств предприятия, в частности на погашение других кредитов, обязательных платежей и задолженностей по исполнительным листам.
Для видимости целевого использования кредитных денежных средств, Козлов и Антонова сначала перечисляли денежные средства на расчетный счет подконтрольной организации ООО «ДАФ», ранее учрежденной самим Козловым и возглавляемой его дочерью. После денежные средства возвращались обратно, но уже на другой расчетный счет предприятия, с которого Козлов и Антонова уже свободно распорядились ими.
Зная о нецелевом использовании денежных средств, обвиняемые предоставляли в банки и министерство сельского хозяйства и продовольствия республики заведомо подложные документы о приобретении сельскохозяйственного сырья у ООО «ДАФ», чего фактически не было.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Расследование уголовного дела в отношении депутата Народного Хурала Республики Бурятия Дмитрия Козлова и главного бухгалтера закрытого акционерного общества «Улан-Удэнская макаронная фабрика» Ирины Антоновой завершено.
